El Diplomado Compliance Officer International, es un plan de modalidad online, generado por la Universidad Andrés Bello, que surge con el fin de apoyar a los departamentos de compliance de las organizaciones, la gestión de los Compliance Officer y su integración con las diversas normativas, tanto de la jurisdicción territorial, como aquellas de carácter internacional, que aplican a las organizaciones, empresas privadas u organismos públicos.
La dinámica de los negocios y de las relaciones organizacionales, como de empresas a nivel local y global requieren de procedimientos administrativos y legales supeditados por diferentes normas y leyes de diferente índole, que al ser transgredidas trae consecuencias de competitividad, imagen y fe social, de los clientes y partes interesadas.
Lo anterior, trae consigo la urgencia de formación de carácter formal que entregue competencias que faciliten la gestión de los Compliance Officer y ayudar a diseñar e implementar Programas de Cumplimiento, involucrando aspectos como leyes de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Leyes Antilavado de Activos, Norma ISO 37.301 Sistemas de Gestión del Cumplimiento, Norma ISO 37.001 Sistemas de Gestión Anti soborno, además de normas de aplicación extraterritorial en materia de la lucha contra la corrupción como lo son la ley estadounidense Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) contra prácticas corruptas en el extranjero, UK Bribery Act, sobre el soborno y fraude internacional y disposiciones que deben cumplir algunas industrias o Sujetos Obligados ante las Unidades de Inteligencia Financiera.
Las Leyes de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas han generado muchas expectativas en el mundo privado y público, destacando los deberes de dirección y supervisión de las organizaciones, creando para esto la figura de un Oficial de cumplimiento o Compliance Officer y el diseño e implementación de un Programa de Compliance, el cual debe contener diversos elementos, con objetivo de mitigar delitos de Cohecho o Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros delitos transnacionales.
